Anti-witwasbeleid

De advocaat voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de identificatie van de cliënt of diens lastgever. Deze verbinden zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken die de vaststelling van hun identiteit mogelijk maken en machtigen de advocaat om hiervan een kopie te nemen.

De verplichtingen van de advocaat en van de cliënt vloeien meer in het bijzonder voort uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De door de cliënt te verstrekken gegevens verschillen naargelang het een natuurlijke persoon, een rechtspersoon dan wel een lasthebber betreft.

De cliënt stelt de advocaat zo spoedig mogelijk en spontaan in kennis van elke wijziging in zijn situatie en levert daarvan het bewijs.

Wanneer de aard van het dossier (bijstand aan de cliënt bij de voorbereiding of uitvoering van verrichtingen zoals de aankoop of verkoop van onroerende goederen of handelszaken; het beheer van gelden, effecten of andere activa die toebehoren aan de cliënt of diens lastgever; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; de organisatie van de inbreng die noodzakelijk is voor de oprichting, het beheer of de leiding van vennootschappen; de oprichting, het beheer of de leiding van fiducieën, vennootschappen of gelijkaardige structuren, dan wel tussenkomsten in naam en voor rekening van de cliënt bij alle financiële en onroerende transacties), of wanneer de bijzondere situaties voorzien in de voormelde wet van 18 september 2017 (land van herkomst, identificatiemoeilijkheden, ongebruikelijke relatie tussen de cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, politiek prominente persoon of daarmee gelijkgestelde) aan de advocaat een verplichting tot verhoogde waakzaamheid opleggen, verbindt de cliënt zich ertoe elke vraag van de advocaat te beantwoorden die hem in staat stelt te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat in het kader van diens verdediging in rechte of hem juridisch advies verstrekt (met inbegrip van de beoordeling van diens juridische situatie), is hij gehouden tot de strikte naleving van het beroepsgeheim.

De wet verplicht de advocaat om de stafhouder onverwijld in kennis te stellen zodra hij, buiten zijn opdracht van verdediging in rechte of het verstrekken van juridisch advies, feiten vaststelt waarvan hij vermoedt dat zij verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De stafhouder, als waarborg van de naleving van het beroepsgeheim, maakt in voorkomend geval de melding van vermoeden over aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).